Собрание акционеров

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования в соответствии с ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ.

Сообщение о созыве общего собрания акционеров

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования в соответствии с ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, — должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

— дата проведения годового общего собрания — 10 июля 2020 года;
— место проведения собрания — г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1
— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования — 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1, ПАО «МАК «Вымпел» или доставлены лично по адресу: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 10 июля 2020 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2020 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

— годовой отчет Общества;
— отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
— заключение аудитора Общества;
— заключение Ревизионной комиссии;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
— протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров;
— памятка по заполнению бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до собрания в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.

Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МАК «Вымпел», соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ПАО «МАК «Вымпел».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2020 года, протокол № 13/2019-2020.